Bolagsordning

Citycon AB bolagsordning (gäller från och med 25/5-2010)

1 §
Citycon AB ingår i koncernbolaget Citycon Oyj som har sitt huvudsäte i Helsingfors. Citycon AB är beläget i Liljeholmen i Stockholm.

2 §
Bolagets verksamhet är att köpa, sälja, äga och förvalta fastigheter med affärs-, kontors- och industrilokaler och de aktier i fastighetsaktiebolag som ger rätt till dessa lokaler innefattande uthyrning, byggande och utvecklande av ovan nämnda fastigheter och lokaler. I bolagets verksamhetsområde ingår även att tillhandahålla förvaltningstjänster för fastigheter och lokaler.

3 §
Bolagets aktier är registrerade på Helsingfors Fondburs sedan 1988.

4 §
Styrelsen ansvarar för att förvaltningen av bolaget och dess verksamhet är strukturerad på ett ändamålsenligt sätt, och i styrelsen ingår i enlighet med bolagsstämmans beslut om minst fem (5) och högst tio (10) ledamöter. Styrelseledamöternas mandatperiod löper ut vid utgången av den ordinarie bolagsstämma som närmast följer valet.

Styrelsen väljer utifrån medlemmarna en ordförande och en eller flera vice ordförande.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen kan tillsätta kommittéer bland medlemmarna.

5 §
Bolaget har en verkställande direktör som styrelsen har utsett.

6 §
Rätten att representera bolaget innehas av styrelsens ordförande och verkställande direktör, var och en för sig och av styrelseledamöterna två tillsammans eller varje respektive styrelseledamot tillsammans med en person som styrelsen har givit representationsrätt samt av två personer tillsammans som styrelsen har givit rätt att representera bolaget.

7 §
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

8 §
Bolaget har en revisor som ska vara ett revisionssamfund godkänt av Centralhandelskammaren.

Revisorns mandatperiod löper ut vid utgången av den ordinarie bolagsstämma som närmast följer på valet.

9 §
Den ordinarie bolagsstämman ska hållas på den dag som fastställts av styrelsen före utgången av april. På mötet ska man

presentera
1. bokslut och verksamhetsberättelse,
2. revisionsberättelse,

besluta om
3. fastställande av bokslut,
4. förslag till disposition av den vinst som balansräkningen utvisar,
5. beviljandet av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören,
6. styrelseledamöternas och revisorns arvoden,
7. antalet styrelseledamöter,

välja
8. styrelseledamöter,
9. revisor.

10 §
Aktieägarna har rätt att få sådana ärenden behandlade på bolagsstämman som enligt aktiebolagslagen ska behandlas på bolagsstämman om vederbörande skriftligen kräver det av styrelsen i så god tid att ärendet kan inkluderas i möteskallelsen.

11 §
Kallelsen till bolagsstämman offentliggörs på bolagets webbplats.

Kallelsen till bolagsstämman ska offentliggöras tidigast två (2) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, dock minst nio (9) dagar före avstämningsdagen för bolagsstämman.

Aktieägarna måste för att ha rätt att delta i bolagsstämman anmäla sig till bolaget senast på den dag som anges i möteskallelsen, som kan vara tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman.