Citycon Oyj
Pörssitiedote
20.3.2003 klo 12.00

CITYCON OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 20.3.2003. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2002 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilikaudelta 1.1.-31.12.2002 osinkoa
0,09 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön omistamille omille osakkeille. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 25.3.2003 ja osinko maksetaan 1.4.2003.

Yhtiökokous päätti valita nykyiset hallituksen jäsenet Stig-Erik Bergströmin, Heikki Hyppösen, Juhani Järven, Jorma Lehtosen, Carl G. Nordmanin sekä Juha Olkinuoran uudelleen seuraavalle toimikaudelle.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle KHT Ari Ahti ja KHT Jaakko Nyman sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 18 000 euroa ja kokouspalkkiona 420 euroa kokoukselta, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 14 400 euroa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta sekä hallituksen jäsenille vuosipalkkiona 12 000 euroa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta. Vuosipalkkion maksamisen ehtona on, että hallituksen jäsen allekirjoittaa sitoumuksen, joka koskee yhtiön osakkeiden hankkimista palkkion netto-osuudella.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättää osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan merkitä yhteensä enintään 21 085 106 kappaletta yhtiön uusia nimellisarvoltaan 1,35 euron määräisiä osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 28 464 893,10 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia enintään osakemäärä, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa jo olevien osakkeiden nimellisarvon kanssa vastaa hankinnan jälkeen 5 % yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Valtuutuksen nojalla omia osakkeita voidaan siten hankkia enintään 1 414 892 kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa kiinteistö- tai osakekaupoissa tai yhtiön liiketoiminnalle tärkeän muun omaisuuden hankinnoissa.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättää kaikkien hallitukselle annetun hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen ja yhtiöllä muutoin jo olevien omien osakkeiden luovuttamisesta esimerkiksi käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa kiinteistö- tai osakekaupoissa tai yhtiön liiketoiminnalle tärkeän muun omaisuuden hankinnoissa.

Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ehdotukset ilmenevät kokonaisuudessaan 27.2.2003 julkaistusta pörssitiedotteesta.

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätiedot: Petri Olkinuora, puhelin 0400 333 256

Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin edelliselle sivulle