Tiedotteet

Kiinteistösijoitus Oyj Citycon
PÖRSSITIEDOTE 26.3.2002 klo 12.30

Kiinteistösijoitus Oyj Cityconin varsinainen yhtiökokous
Cityconin varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2002 klo 10.00. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2001 tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2001 päättyneeltä tilikaudelta, päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti, vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6). Kaikki yhtiökokouksen päätökset olivat yksimielisiä.

OSINKO VUODELTA 2001
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2001-31.12.2001 Citycon jakaa osinkoa 0,08 euroa osakkeelta, ei kuitenkaan yhtiön omistamille omille osakkeille, ja että loput voitosta kirjataan kertyneiden voittovarojen tilille. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 3.4.2002 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan osingon maksupäivä on 10.4.2002.

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA
Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Cityconin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Heikki Hyppönen, Stig-Erik Bergström, Juhani Järvi, Jorma Lehtonen, Carl G. Nordman ja Juha Olkinuora.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajiksi KHT Ari Ahdin ja KHT Jaakko Nymanin. Yhtiökokous valitsi varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab:n.

TOIMINIMEN MUUTTAMINEN
Yhtiökokous päätti muuttaa Cityconin yhtiöjärjestyksen kohdan 1 kuulumaan seuraavasti:

1 §. Yhtiön toiminimi on Citycon Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN RAHASTOANNILLA JA OSAKEPÄÄOMAN VÄHIMMÄIS- JA ENIMMÄISMÄÄRÄN JA OSAKKEEN NIMELLISARVON MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti korottaa yhtiön osakepääomaa 475.639,48 eurolla yhteensä 142.800.108,30 euroon korottamalla osakkeen nimellisarvo 1,35 euroon. Osakepääoman korotus toteutetaan rahastoannilla ja osakepääoman korotukseen tarvittavat varat siirretään osakepääomaan yhtiön kertyneistä voittovaroista. Samalla yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 § kuulumaan seuraavasti:

3 §. Yhtiön vähimmäispääoma on satamiljoonaa (100.000.000) euroa ja enimmäispääoma on kolmesataamiljoonaa (300.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeen nimellisarvo on 1,35 euroa.

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 4.11.1999 HYVÄKSYMIEN OPTIO-OIKEUKSIEN EHTOJEN MUUTTAMINEN
Yhtiökokous päätti muuttaa ylimääräisen yhtiökokouksen 4.11.1999 hyväksymien optio-oikeuksien ehtojen kohdan II.1 kuulumaan seuraavasti:

Oikeus uusien osakkeiden merkintään. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) yhden euron ja kolmenkymmenenviiden sentin (1,35 euroa) nimellisarvoisen Citycon Oyj:n osakkeen. Citycon Oyj:n osakepääoma voi nousta merkintöjen seurauksena enintään 5.500.000 uudella osakkeella eli enintään 7.425.000 eurolla.

Edellä kuvatulla muutoksella ei ole vaikutusta optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähintaan tai merkittävien osakkeiden määrään.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISESTA
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta suunnatulla annilla seuraavin ehdoin:

Hallituksella on oikeus päättää yhtiön osakepääoman korottamisesta enintään yhteensä 28.464.893,10 eurolla uusmerkinnällä siten, että yhdessä tai useammassa uusmerkinnässä annetaan yhteensä enintään 21.085.106 kappaletta uusia nimellisarvoltaan 1,35 euron määräisiä osakkeita. Hallituksen osakepääoman korotusvaltuutuksensa nojalla toteuttamien korotusten yhteismäärä ja niissä annettujen osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä saa yhdessä hallituksen varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle annetun omien osakkeiden luovutusvaltuutuksen nojalla luovuttamien osakkeiden yhteenlasketun nimellisarvon ja äänimäärän kanssa vastata enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotus- ja luovutuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallitus päättää merkintään oikeutetuista. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 4:2 §:n mukaisesta etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (merkintäetuoikeus). Osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta poiketen voidaan valtuutusta käyttää edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yhtiön osakaspohjan laajentaminen, kiinteistö- tai osakekaupan rahoittaminen tai yhtiön liiketoiminnalle tärkeän muun omaisuuden hankinnan rahoittaminen. Hallitus ei saa tehdä päätöstä merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön lähipiirin kuuluvan hyväksi.

Hallitus voi päättää, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Hallitus päättää osakkeiden merkintähinnan määrittelemisen perusteista ja merkintähinnan määrästä, kuitenkin siten, että osakkeiden merkintähinta ei saa olla osakkeiden nimellisarvoa alempi.

Hallitus päättää muista ehdoista. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallituksella on oikeus hankkia voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla enintään 5.271.276 kappaletta yhtiön omia osakkeita, ei kuitenkaan siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen on yli viisi prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Osakkeet hankitaan Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy:n (Helsingin Pörssi) järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Osakkeet hankitaan niille Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Omat osakkeet hankitaan yhtiölle käytettäväksi (i) vastikkeena mahdollisissa kiinteistö- tai osakekaupoissa tai (ii) vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoiminnalleen tärkeää muuta omaisuutta tai (iii) edelleen luovutettavaksi Helsingin Pörssissä. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisten varojen määrää.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallituksella on oikeus luovuttaa enintään 5.271.276 kappaletta yhtiön omia osakkeita, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo (osakkeen nimellisarvon korotuksen jälkeen) on 7.116.222,60 euroa. Hallituksen omien osakkeiden luovutusvaltuutuksen nojalla luovuttamien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden yhteenlaskettu äänimäärä yhdessä hallituksen varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle annetun osakepääoman korotusvaltuutuksen nojalla toteuttamien osakepääoman korotusten yhteismäärän ja niissä annettujen osakkeiden yhteenlasketun äänimäärän kanssa saavat vastata enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotus- ja luovutuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita (etuoikeus). Osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen vastikkeena mahdollisissa kiinteistö- tai osakekaupoissa tai vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoiminnalleen tärkeää muuta omaisuutta. Hallitus ei saa tehdä päätöstä etuoikeudesta poiketen yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Osakkeet voidaan luovuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.

Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnan määrittelemisen perusteista ja luovutushinnan määrästä.

Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään vuoden.

Olli-Pekka Mikkola
Toimitusjohtaja

Lisätiedot: Olli-Pekka Mikkola, puhelin 680 36 730

Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin edelliselle sivulle