Tiedotteet

Kiinteistösijoitus Oyj Citycon
PÖRSSITIEDOTE 29.3.2001 klo 14.00

Kiinteistösijoitus Oyj Cityconin varsinainen yhtiökokous

Cityconin varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2001 klo 10.00.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2000 tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2000 päättyneeltä tilikaudelta, päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti, vahvisti hallituksen jäsenmääräksi 6.

OSINKO VUODELTA 2000
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2000-31.12.2000 Citycon jakaa osinkoa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,08 euroa osakkeelta ja että loput voitosta kirjataan kertyneiden voittovarojen tilille. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 3.4.2001 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan osingon maksupäivä on 10.4.2001.

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA
Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi 6.
Cityconin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Stig-Erik Bergström, Heikki Hyppönen, Juhani Järvi, Jorma Lehtonen, Carl G. Nordman ja Juha Olkinuora.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajiksi KHT Ari Ahdin ja KHT Jaakko Nymanin. Yhtiökokous valitsi varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab:n.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN
Yhtiökokous päätti muuttaa Cityconin yhtiöjärjestyksen kohdat 2 ja 12 kuulumaan seuraavasti:

2 §. Yhtiön toimialana on ostaa, myydä, omistaa ja hallita liike-, toimisto-
ja teollisuustiloja käsittäviä kiinteistöjä ja tällaisiin tiloihin oikeuttavien kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita sekä edellä mainittujen kiinteistöjen ja tilojen vuokraaminen, rakentaminen ja kehittäminen. Yhtiön toimialaan kuuluu myös kiinteistöjen ja tilojen hallintapalveluiden tarjoaminen.

12 §. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä yhtiökokouksen määräämässä sanomalehdessä tai toimitetaan todistettavasti kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella tai toimitetaan muulla todistettavalla tavalla osakkeenomistajille tiedoksi.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava tai toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

SULAUTUMINEN
Yhtiökokous hyväksyi Cityconin ja sen täysin omistaman tytäryhtiön Kiinteistö-Kompas Oy:n välisen sulautumissuunnitelman. Kiinteistö-Kompas Oy:n on määrä sulautua Cityconin tytäryhtiösulautumisella, joka on suunniteltu pantavaksi täytäntöön 30.9.2001.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISESTA
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä seuraavin ehdoin:

Hallituksella on oikeus päättää yhtiön osakepääoman korottamisesta enintään yhteensä 169.244.568 markalla uusmerkinnällä siten, että yhdessä tai useammassa uusmerkinnässä annetaan yhteensä enintään 21.155.571 kappaletta uusia nimellisarvoltaan 8 markan määräisiä osakkeita. Hallituksen osakepääoman korotusvaltuutuksensa nojalla toteuttamien korotusten yhteismäärä ja niissä annettujen osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä saa yhdessä hallituksen varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle annetun omien osakkeiden luovutusvaltuutuksen nojalla luovuttamien osakkeiden yhteenlasketun nimellisarvon ja äänimäärän kanssa vastata enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuuspäätöksen ja hallituksen korotus- ja luovutuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallitus päättää merkintään oikeutetuista. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 4:2 §:n mukaisesta etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (merkintäetuoikeus). Osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta poiketen voidaan valtuutusta käyttää edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi kiinteistö- tai osakekaupan rahoittaminen tai yhtiön liiketoiminnalle tärkeän muun omaisuuden hankinnan rahoittaminen. Hallitus ei saa tehdä päätöstä merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Hallitus voi päättää, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Hallitus päättää osakkeiden merkintähinnan määrittelemisen perusteista ja merkintähinnan määrästä, kuitenkin siten, että osakkeiden merkintähinta ei saa olla osakkeiden nimellisarvoa alempi.

Hallitus päättää muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallituksella on oikeus hankkia voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla enintään 5.288.892 kappaletta yhtiön omia osakkeita, ei kuitenkaan siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen on yli 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Osakkeet hankitaan Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy:n (Helsingin Pörssi) järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Osakkeet hankitaan niille Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Omat osakkeet hankitaan yhtiölle käytettäväksi (i) vastikkeena mahdollisissa kiinteistö- tai osakekaupoissa tai (ii) vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoiminnalleen tärkeää muuta omaisuutta tai (iii) edelleen luovutettavaksi Helsingin Pörssissä.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisten varojen määrää.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallituksella on oikeus luovuttaa enintään 5.288.892 kappaletta yhtiön omia osakkeita, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 42.311.136 markkaa. Hallituksen omien osakkeiden luovutusvaltuutuksen nojalla luovuttamien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden yhteenlaskettu äänimäärä yhdessä hallituksen varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle annetun osakepääoman korotusvaltuutuksen nojalla toteuttamien osakepääoman korotusten yhteismäärän ja niissä annettujen osakkeiden yhteenlasketun äänimäärän kanssa saavat vastata enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotus- ja luovutuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita (etuoikeus). Osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen vastikkeena mahdollisissa kiinteistö- tai osakekaupoissa tai vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoiminnalleen tärkeää muuta omaisuutta. Hallitus ei saa tehdä päätöstä etuoikeudesta poiketen yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Osakkeet voidaan luovuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.

Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnan määrittelemisen perusteista ja luovutushinnan määrästä.

Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään vuoden.

Olli-Pekka Mikkola
Toimitusjohtaja

Lisätiedot: Olli-Pekka Mikkola, puhelin 680 36 730

Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin edelliselle sivulle